【中國(guó)反邪教網(wǎng)2024年6月13日消息，通訊員：加州俠客】6月7日，英國(guó)媒體“職場(chǎng)信息網(wǎng)”（Hrgrapevine.com）分析“法輪功”邪教媒體《大紀(jì)元時(shí)報(bào)》高管關(guān)衛(wèi)東涉巨額欺詐洗錢案，認(rèn)為該當(dāng)事首席財(cái)務(wù)主管可能被判罰80年有期徒刑。

“法輪功”邪媒《大紀(jì)元時(shí)報(bào)》被美國(guó)司法部指控。網(wǎng)絡(luò)截圖

被指控策劃數(shù)千萬(wàn)美元的洗錢計(jì)劃后，“法輪功”右翼邪教媒體《大紀(jì)元時(shí)報(bào)》首席財(cái)務(wù)官關(guān)衛(wèi)東（Weidong Guan，又名Bill Guan，）面臨嚴(yán)重法律麻煩。

來(lái)自新澤西州錫考克斯的關(guān)衛(wèi)東，被紐約聯(lián)邦檢察官指控犯有銀行欺詐和合謀洗錢罪。若上述罪名成立，他將面臨長(zhǎng)達(dá)80年的監(jiān)禁。

在6月3日提交法院的起訴書中，檢察官指控關(guān)衛(wèi)東在通過(guò)《大紀(jì)元時(shí)報(bào)》公司銀行賬戶轉(zhuǎn)移至少6700萬(wàn)美元贓款方面，系核心主謀。

檢方稱，關(guān)衛(wèi)東及其同伙以“在線賺錢”（Make Money Online）名義運(yùn)作，使用加密貨幣洗錢數(shù)千萬(wàn)美元的犯罪收益。

預(yù)付卡騙術(shù)

被指控的欺詐罪，涉及利用預(yù)付借記卡，這是清洗加密貨幣時(shí)的常見(jiàn)手法。

設(shè)在美國(guó)境外的“在線賺錢”團(tuán)伙，被指控購(gòu)買預(yù)付卡后，存入詐領(lǐng)而來(lái)的失業(yè)保險(xiǎn)金。

據(jù)報(bào)道，該團(tuán)伙隨后以折扣價(jià)（通常是卡內(nèi)價(jià)值的70-80%）將這些預(yù)付卡兌換成加密貨幣。根據(jù)起訴書，該團(tuán)伙再將所得資金轉(zhuǎn)存到《大紀(jì)元時(shí)報(bào)》賬戶和關(guān)衛(wèi)東的個(gè)人賬戶中。

聯(lián)邦紐約南區(qū)檢察官達(dá)米安·威廉姆斯（Damian Williams）表示：“正如指控所說(shuō)，《大紀(jì)元時(shí)報(bào)》的首席財(cái)務(wù)官關(guān)衛(wèi)東與他人合謀，通過(guò)清洗數(shù)千萬(wàn)美元的欺詐性失業(yè)保險(xiǎn)金和其他犯罪收益，為自己、該媒體公司及其關(guān)聯(lián)公司謀利。當(dāng)銀行對(duì)這些資金提出質(zhì)疑時(shí)，關(guān)衛(wèi)東一再撒謊，謊稱這些資金來(lái)自合法捐款?！?/p>

關(guān)衛(wèi)東將被判處80年有期徒刑

據(jù)報(bào)道，檢方稱在涉嫌洗錢活動(dòng)期間，《大紀(jì)元時(shí)報(bào)》收入激增，幅度高達(dá)410%，從每年1500萬(wàn)美元增加到約6200萬(wàn)美元。關(guān)衛(wèi)東在接受銀行問(wèn)詢時(shí)，將這筆意外之財(cái)?shù)膩?lái)源歸因于捐款。

然而，檢方強(qiáng)調(diào)，自相矛盾的是，關(guān)衛(wèi)東曾在2022年寫信給國(guó)會(huì)辦公室，聲稱捐款只占《大紀(jì)元時(shí)報(bào)》“總收入微不足道的一部分”。

對(duì)于檢方指控的一項(xiàng)合謀洗錢罪和兩項(xiàng)銀行欺詐罪，關(guān)衛(wèi)東不認(rèn)罪。一項(xiàng)洗錢指控最高可判處20年監(jiān)禁，而兩項(xiàng)銀行欺詐指控每項(xiàng)最高可判處30年監(jiān)禁。

關(guān)衛(wèi)東一案，已交由斯圖爾特·亞倫（Stewart Aaron）法官審理，檢方代表是聯(lián)邦檢察官辦公室的公共反腐部門（U.S. Attorney’s Office’s Public Corruption Unit），聯(lián)邦助理檢察官艾米麗·戴寧格（Emily Deininger）、麗貝卡·戴爾（Rebecca Dell）和簡(jiǎn)·金（Jane Kim）負(fù)責(zé)監(jiān)督起訴。